Zápis
z jednání kontrolního výboru ZMČ Brno – Líšeň ze dne 12.1.2012
Přítomni:	J.Drbal, P.Kolečkář
Omluveni:	K.Horáková, P.Štědronský, V.Válek, S.Tvarůžek,
Nepřítomen:	 J.Baláková
Jednání zahájil předseda KV a konstatoval, že KV není usnášeníschopný 
Zápis
z jednání kontrolního výboru ZMČ Brno – Líšeň ze dne 2.2.2012
Přítomni:	J.Drbal, P.Kolečkář, K.Horáková, P.Štědronský, V.Válek, S.Tvarůžek
Omluveni:	P.Kolečkář
Nepřítomen:	 J.Baláková
Jednání zahájil předseda KV a konstatoval, že KV je usnášeníschopný – členové odsouhlasili jako ověřovatele K.Horáková.
Ověřovatel: K.Horáková
Program:	1) termíny jednání KV v 1.pol.2012
2) stížnosti za uplynulé období r.2011
3) kontrola dotací NNO 2010
4) dokončení kontroly ZŠ Masárova
5) kontrola KCL
6) kontrola MŠ Poláčkova
7) dotazník
8) různé.
ad 1) Termíny jednání KV v 1.pol.2012:
2.2.
8.3.
12.4.
10.5.
21.6.

ad 2) 
Za uplynulé období 2011 podáno celkem 6 stížností – jednotlivě byly diskutovány včetně způsobu  jejich vyhodnocení. Konstatováno:
-	neúplně vyplněné záznamů o vyřízení stížností ve všech 6 případech
-	stížnosti nejsou vyhodnoceny ve smyslu oprávněná, neoprávněná, částečně oprávněná
-	ve 2 případech nedošlo k písemnému vyrozumění stěžovateli (rušení nočního klidu, prošetření nebytových prostorů)
Doporučení:
-	provádět závěrečné vyhodnocení důvodu stížnosti (např.oprávněná, neoprávněná, částečně oprávněná)
-	důsledné vyplňování záznamu o vyřízení stížnosti
-	písemně vyrozumět stěžovatele o výsledku šetření jeho stížnosti
pro 5 proti 0 zdržel se 0

ad 4) 
K.Horáková – závěr: ze všech jídelen údaj o počtech strávníků, ale pouze za 1 rok, což neumožňuje řádnou analýzu ve smyslu srovnání, v rámci jednoho roku z analýzy dotací vyplynula „ekonomická nevýhodnost“ jídelen provozovaných samostatně – je však třeba zjistit, zda jde o záležitost 1 roku nebo je to dlouhodobý stav, problematikou se začala zabývat interní auditorka, která vyžádala data za několik let zpět
V diskuzi ing.Tvarůžek upozorňuje na možnost, že v jídelně v rámci školy řada nákladů může být začleněna v rámci celé školy a vzniká dojem nižších nákladů.
Závěr:	kontrolu jídelen nelze bez jejich potřebné součinnosti uzavřít, na případné pokračování v této kontrole bude domluva dle dokončení interního auditu 
auditorka požádala o součinnost resp. účast 1 zástupce KV při řešení auditu školních jídelen  - návrh K.Horáková		pro 5 proti 0 zdržel se 0

ad 5) P.Štědronský – na ÚMČ žádné informace ke KCL nezískány, proto budou vyžádány přímo daným subjektem – tento bod bude předmětem další schůze KV
ad 7) s ohledem na nepřítomnost zpravodaje přesunuto na další schůzi KV
ad 8)
K.Horáková – návrh prověřit stížnosti adresované SML – dohodnuto konsenzuálně zařadit do kontrolní činnosti – K.Horáková 	T 8.3.2012
J.Drbal – návrh dokončit kontrolu stížností za zbytek roku 2011 – provede J.Drbal 	T 12.4.2012
Diskutován další plán kontrol – dohodnuto provést kontrolu efektivnosti nákladů na budování parkovacích míst – provede prof.V.Válek	T 10.5.2012
zapsal:		J.Drbal	
ověřovatel:	K.Horáková